海關(guān)偵破一宗巨額洗黑錢案，一個(gè)洗黑錢集團(tuán)以名下貿(mào)易公司，接收大量來歷不明資金，再用傳統(tǒng)銀行轉(zhuǎn)帳和虛擬貨幣交易將黑錢洗白，涉款約15億元。海關(guān)昨日（7日）拘捕4人，凍結(jié)約220萬元資產(chǎn)。案件仍在調(diào)查中，不排除有更多人被捕。
海關(guān)財(cái)富調(diào)查科調(diào)查主任潘業(yè)勤今午（8日）表示，在本年初鎖定一個(gè)洗黑錢集團(tuán)，涉及一個(gè)三人家庭和一名基層成員。展開財(cái)富調(diào)查後發(fā)現(xiàn)該集團(tuán)以名下的貿(mào)易公司，在2020年8月至2022年8月期間，從亞太地區(qū)的海外公司接收大量來歷不明的可疑資金，部分涉及境外的犯罪活動(dòng)，集團(tuán)會(huì)用傳統(tǒng)銀行轉(zhuǎn)帳和虛擬貨幣交易將黑錢洗白，總額約15億元。
海關(guān)財(cái)富調(diào)查科調(diào)查主任潘業(yè)勤
經(jīng)連月深入調(diào)查，人員昨日（7日）見時(shí)機(jī)成熟展開代號(hào)「劍刺」行動(dòng)，搜查3個(gè)住宅單位和一個(gè)商業(yè)單位，拘捕3男1女，包括2名亞裔男子、一名本地女子和一名本地男子，年齡介乎31至66歲，涉嫌在2020至2022年利用名下公司的銀行戶口處理15億元犯罪得益。
調(diào)查發(fā)現(xiàn)洗錢集團(tuán)為3人家庭，一對(duì)亞裔父子居於香港，持有香港身份證，報(bào)稱是公司董事；女被捕人則是妻子，報(bào)稱文員；另一名本地男子報(bào)稱是的士司機(jī)。亞裔父子為集團(tuán)主腦，主要負(fù)責(zé)成立多間空殼公司，2年間在7間不同銀行開設(shè)30個(gè)戶口，妻子則任公司秘書和銀行戶口授權(quán)簽署人，協(xié)助集團(tuán)運(yùn)作開戶口後，在短時(shí)間來處理跨境資金。
此外，涉案戶口交易頻繁重，收取的海外資金以大額匯款為主，最大一宗交易金額達(dá)2300萬元。被捕人會(huì)先在名下多間公司進(jìn)行大量的互相轉(zhuǎn)帳，及後將銀碼分拆，再轉(zhuǎn)到第三方戶口作掩飾，資金來源在2年間涉及交易超過2000宗，收取犯罪得益後主腦隨即將資金轉(zhuǎn)到180個(gè)第三方戶口。惟調(diào)查發(fā)現(xiàn)主腦的公司與該批戶口沒有業(yè)務(wù)往來，難以解釋巨額交易。經(jīng)追查後有人以每月7萬元的報(bào)酬，招攬被捕31歲的士司機(jī)，負(fù)責(zé)開設(shè)空殼公司，並以虛擬貨幣交易處理案中3億元資金，每次收到轉(zhuǎn)帳後隨即在短時(shí)間內(nèi)將資金轉(zhuǎn)到一個(gè)國(guó)際虛擬貨幣的交易系統(tǒng)，相信利容虛擬貨幣的匿名和高隱密性特點(diǎn)進(jìn)行清洗黑錢。
今次行動(dòng)海關(guān)動(dòng)員40人，檢獲多部手機(jī)、電腦、公司和銀行文件、銀行卡和虛擬貨幣錢包等證物。相信行動(dòng)以成功瓦解一個(gè)利用傳統(tǒng)銀行體系和虛擬銀行貨幣交易的洗黑錢集團(tuán)。4名被捕人現(xiàn)正獲準(zhǔn)保釋候查。海關(guān)亦凍結(jié)4人名下多個(gè)銀行戶口內(nèi)約220萬元資產(chǎn)，海關(guān)會(huì)根據(jù)有組織及嚴(yán)重罪行條例繼續(xù)進(jìn)行調(diào)查，以及徵詢律政司意見，向法庭申請(qǐng)充公該批資產(chǎn)。案件仍在調(diào)查中，不排除有更多人被捕。
海關(guān)強(qiáng)調(diào)，針對(duì)海外可疑資金和虛礙貨幣，會(huì)利用分析工具追蹤虛擬貨幣資金流向，同時(shí)向相關(guān)的虛擬貨幣平臺(tái)獲取資料，在有需要時(shí)會(huì)向海外執(zhí)法機(jī)構(gòu)尋求司法協(xié)助。（記者 區(qū)天海）
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